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獨家|恒豐銀行前董事長蔡國華被訴受賄11.87億 另涉貪污等三項罪名
2019-10-25 20:11 作者:錢鋒 來源:中國經營網

本報記者 錢鋒 北京報道

《中國經營報》記者獨家獲悉,恒豐銀行原黨委書記、董事長蔡國華涉嫌國有公司人員濫用職權、貪污、受賄及挪用公款一案已起訴至山東省東營市中級人民法院,9月3日、10月18日該院已召開兩次庭前會議,近期將公開開庭審理。

蔡國華案及恒豐銀行內訌,媒體曾大量報道,轟動一時,諸如恒豐銀行高管私分公款;動用銀行資金430億元,謀求曲線控制銀行;89億元員工持股(后退股清理);秘書隨身帶煮海參工具……真相如何,撲朔迷離。

近日,《中國經營報》記者獨家獲悉,檢方指控蔡國華共四項罪名:國有公司人員濫用職權罪、貪污罪、挪用公款罪、受賄罪。

《中國經營報》記者了解到,蔡國華辯護人為北京市京都律師事務所楊照東律師和北京大成律師事務所趙運恒律師。“法院駁回所有排非要求。2017年11月至2018年12月期間,在《起訴書》中沒有體現,似乎不存在這一年多的刑事訴訟程序,這一年多的案卷材料,檢察機關也沒有調取和移送。辯護人多次申請調取被駁回。“

國有公司人員濫用職權罪指控金額8.97億余元

蔡國華被指控犯國有公司人員濫用職權罪。《中國經營報》記者了解到,檢方指控,2014年至2016年,蔡國華擔任恒豐銀行黨委書記、董事長期間,濫用職權,違規在恒豐銀行發放薪酬、推行員工股權激勵計劃,造成恒豐銀行損失共計人民幣8.97億余元。

2014年,蔡國華主導制訂了《恒豐銀行核心員工薪酬管理辦法(暫行)》,在明知董事、監事的薪酬應經恒豐銀行股東大會討論決定,違反《中華人民共和國公司法》《恒豐銀行股份有限公司章程》等規定,在未經股東大會討論通過的情況下,通過上海衍溢投資管理有限公司在上海多家銀行開設的賬戶,向其本人、董事欒永泰、董事畢繼繁、監事長宋恒繼違規發放薪酬共計人民幣3.137億余元。2016年3月至2017年9月,蔡國華退還個人所得薪酬1.14億余元,給恒豐銀行造成經濟損失人民幣1.996億余元。

2014年至2016年,蔡國華明知恒豐銀行推行員工股權激勵計劃需經原銀監會批準,違反《中華人民共和國商業銀行法》《中國銀監會中資商業銀行行政許可實施辦法》等規定,未經原銀監會批準,擅自決定在恒豐銀行內部推行該計劃,非法籌集股份認購款人民幣227.13億余元,并違規將該款項由股權過渡戶轉入資本金賬戶,后因計劃被原銀監會發現而終止實施,蔡國華安排將籌集到的227.13億余元資金原路退回,產生的資金占有費、稅費等各項費用收恒豐銀行承擔,給恒豐銀行造成經濟損失人民幣6.978億余元。

貪污罪指控金額1022.97萬余元、挪用公款罪48億元

蔡國華被指控犯貪污罪。《中國經營報》記者了解到,檢方指控,2014年至2017年,蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利,非法占有恒豐銀行公共財務共計折合人民幣1022.97萬余元。

2014年至2015年,蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利,將個人及家人雇傭保鏢所支付費用人民幣54萬元在恒豐銀行報銷。

2015年至2017年,蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利,將應由個人及家庭負擔的費用人民幣142.76萬余元在恒豐銀行報銷。

2016年4月,蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利,與前妻王健(另案處理)非法占有恒豐銀行購買的價值人民幣821.8萬元的紅木家具等物品。

2017年9月,蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利,同意時任恒豐銀行董事會辦公室總經理助理樸麗英(另案處理)為其女蔡某某購買“maxmaro”(Maxmara)大衣1件,所支付費用人民幣4.4萬余元在恒豐銀行報銷。

蔡國華被指控犯挪用公款罪。《中國經營報》記者了解到,檢方指控,2015年至2017年,蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利,未經集體決策,個人決定以信托貸款等形式,將恒豐銀行48億元人民幣轉入其個人實際控制的上海衍融投資中心使用,進行營利活動,謀取個人利益。

受賄罪指控金額11.87億余元

蔡國華被控犯受賄罪。《中國經營報》記者了解到,檢方指控,2006年至2017年,蔡國華利用擔任中共沾化縣委書記、煙臺市副市長、恒豐銀行黨委書記、董事長等職務上的便利,為青島海域投資有限公司、云南實力控股集團有限公司、朱殿治等8家單位或個人,在銀行貸款、項目承攬、企業經營等方面提供幫助,索取或非法收受他人財務共計折合人民幣11.87億余元,其中10.7億余元系未遂。

2006年至2007年,蔡國華利用擔任中共沾化縣委書記的職務便利,為朱殿治在承包沿海灘涂項目、辦理海域使用權證、灘涂轉讓等方面提供幫助。2007年5月至2008年9月,蔡國華通過特定關系人周娜先后4次收受朱殿治給予的人民幣900萬元,銀行卡一張,共計折合人民幣1100萬元。

2009年,蔡國華利用擔任煙臺市人民政府副市長的職務便利,為青島海域投資有限公司、青島華通能源發展有限公司參與恒豐銀行增資擴股計劃提供幫助。2014年2月,蔡國華收受上述公司實際控制人陳彬給予的人民幣3000萬元,用于購買北京萬通天竺新新家園1-N6—106號、1-s13-106號2套別墅;2014年11月,蔡國華收受陳彬為其購買的上海浦東新區東郊花園22號別墅1套,價值人民幣5950萬元。

2009年至2017年,蔡國華利用擔任煙臺市人民政府副市長、恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利,為日照鋼鐵控股集團有限公司參與恒豐銀行增資擴股、轉讓股份等方面提供幫助,蔡國華多次向該公司副總經理薛健索要好處費人民幣6億元,因無合適支付方式等原因,至案發,6億元尚未支付。

2014年至2016年,蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利,為大唐西市文化產業投資集團有限公司在恒豐銀行貸款等方面提供幫助。2016年,蔡國華向該公司董事局主席呂建中索要香港港島區太平山頂白加道28號5號別墅,價值5.65688億余港元,折合人民幣4.745558億元,至案發,該別墅尚未完成裝修,未實際居住。

*除《中國經營報》署名文章外,其他文章為作者獨立觀點,不代表中國經營網立場。

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